Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymano pośrednika oraz czterech przedsiębiorców, którzy mieli wystawiać i posługiwać się fikcyjnymi fakturami. Wielowątkowe śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.
Oszustwa podatkowe na dużą skalę
12 maja br. na terenie woj. śląskiego funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali 4 przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług m.in. budowlanych, remontowych, związanych z konserwacją samochodów. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, który pośredniczył w wystawianiu fikcyjnych faktur, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu.
Przedsiębiorcy mieli wystawiać i posługiwać się nierzetelnymi fakturami VAT w okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 r. Funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki elektroniczne. Śledztwo w sprawie wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, niedokumentującymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a także prania brudnych pieniędzy nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.
Wyłudzenia podatku VAT
Z ustaleń śledztwa wynika m.in., że zatrzymani brali udział w wystawianiu „pustych faktur”, których wartość wynosiła prawie 7 mln zł, a następnie podawali nieprawdziwe informacje w deklaracjach podatkowych, w wyniku czego uszczuplono podatek VAT w wysokości blisko 1 mln 270 tys. zł.
Oprócz tego ustalono, że pośrednik, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podejmował czynności mające na celu udaremnienie bądź znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.
Zatrzymanym przedstawiono łącznie 12 zarzutów
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. wystawiania i posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy, a ponadto przestępstw karnych skarbowych.
Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się z wymienionymi osobami.
Śledztwo ma charakter wielowątkowy i planowane są dalsze czynności procesowe.